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自5月18日中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，明确要求各金融机构和支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务以来，监管部门再次严厉打击比特币等虚拟货币交易的投机行为。
6月21日，中国人民银行在官网通报称，人民银行有关部门近日约谈了中国工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行、支付宝(中国)网络科技有限公司等部分银行和支付机构。
事实上，今年以来，比特币、dogecoin等虚拟货币价格的暴涨暴跌已经让投资者叫苦不迭。利用虚拟货币进行虚拟货币交易、比特币挖矿、洗钱、集资等“币圈”乱象，引来监管一次次整治。
打击虚拟货币投机。央行约谈了6家金融机构。
近日，中国人民银行相关部门约谈5家银行和1家支付机构，为虚拟货币交易投机行为提供服务。
中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作扰乱正常经济金融秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。银行和支付机构必须严格执行《关于防范比特币风险的通知》 《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。
各机构要全面排查识别虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，及时切断交易资金支付环节；要分析虚拟货币交易投机的金融交易特征，加大技术投入，完善异常交易监测模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，确保相关监控和处置措施落实到位。
对此，农业银行、建设银行、工商银行、支付宝、邮储银行、兴业银行相继发布公告，与虚拟货币划清界限。
中国建设银行和兴业银行表示，任何机构和个人不得利用在该行开立的账户进行虚拟货币交易资金充值和提取、买卖相关交易充值码等活动，不得通过在该行开立的账户转移虚拟货币交易相关资金。
中国工商银行和邮政储蓄银行表示，任何机构和个人不得利用该行账户、产品、服务和渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。
支付宝表示，将加强对商户的管理，禁止虚拟货币商户入驻，并持续监控签约商户的风险。一旦发现商家从事虚拟货币交易，将被列入黑名单，禁止后续合作。
投机、非法集资、洗钱“币圈”混乱。
禁止金融机构为虚拟货币提供服务，是切断虚拟货币交易投机资金支付环节的重要举措。
公开资料显示，2017年由于比特币的暴涨，虚拟货币火了起来。2021年以来，比特币再次迎来大牛市，4月份达到最高点64800美元，随后以太坊和dogecoin的暴涨，吸引了消费者的目光。
在这些疯狂的通胀背后，正如监管层在《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》中所提示的：“虚拟货币没有真实的价值支撑，价格容易被操纵。相关投机交易活动存在多重风险，如虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等。”普通投资者a
根据Caijing.com金融梳理，裁判文书网上有1970个与“虚拟货币”相关的判决，包括诈骗罪、非法吸收公众存款罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
对高压国产矿的监管逐渐被“封杀”
值得注意的是，国内对虚拟货币的监管不仅仅是打击虚拟货币交易，还包括全面禁止“挖矿行为”。
公开资料显示，以比特币为首的虚拟货币是一种虚拟加密货币，由特定算法的大量计算产生。这个计算过程叫做“挖矿”，用来获取比特币的计算机叫做“矿机”。为了获取利润，一些公司开发了专业的比特币挖矿机。这些电脑一般都有专业的挖矿芯片，大部分都是通过安装大量显卡来工作的，耗电量很大。所以国内很多集中管理“挖矿人”的矿，都位于水电站等电费极低的地区。
从环保角度出发，明令禁止高能耗的“采矿行为”。5月21日，国务院金融委员会第五十一次会议明确提出打击比特币“挖矿”和交易。
此后，全国各地发出通知，全面禁止“采矿活动”。
5月25日，内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，根据相关规定，将从事虚拟货币“挖矿”的相关企业和人员纳入失信黑名单。
6月9日，青海省工业和信息化厅发布《关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》号文，禁止各地区新建和审批各类虚拟货币“挖矿”项目，全面关停现有各类虚拟货币“挖矿”项目。
6月9日，新疆昌吉回族自治州发改委发布《关于立即对虚拟货币挖矿行为企业进行停产整顿的通知》，要求新疆准东开发区管委会立即责令所有从事虚拟货币“挖矿”的企业于6月9日14时前停产整改，并将相关情况上报国家发改委。
6月12日，有媒体报道称，云南省能源局办公室人士证实，将按照《云南省能源局关于进一步加强比特币挖矿企业用电管理的通知》的要求，在今年6月底前对比特币挖矿企业用电进行清理整顿。
6月18日，四川省发改委、四川省能源局发布《关于清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》。对国网四川省电力公司已排查上报国家的26个疑似虚拟货币“挖矿”项目，由相关市(州)政府牵头，国网四川省电力公司、四川省能源投资集团配合，于6月20日前完成排查清理关停工作。
据媒体报道，6月20日零时，四川比特币等虚拟货币矿机全部集体断电。
据《财经》报道，四川是全球最大的比特币挖矿中心，约有800万负载正在用于加密货币挖矿。但在国内监管的高压下，一夜之间全部退了出来。
[作者：钱]
