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打着“币圈最大资金盘”的幌子，利用区块链技术和数字货币作为交易媒介，进行网络传销。短短一年时间，发展会员200多万，层级3000多级，涉案金额500多亿元.
9月22日，由江苏盐城经开区检察院提起公诉的网络传销案有了一审结果：法院以组织、领导传销活动罪，分别判处陈某、丁某、牟鹏等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。涉案赃物、赃款、孳息、犯罪工具予以没收，依法上缴国库。
据记者了解，这是中国首例利用区块链技术和数字货币作为交易媒介的跨国传销犯罪案件。
MLM的老套路，穿上了区块链的新“马甲”
2019年初，盐城市公安局在日常网络巡查中发现一个名为“PlusToken”的平台涉嫌从事网络传销活动，随即成立专案组。
警方查明，2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、牟鹏等人搭建“PlusToken”平台，会员200多万人。除了国内会员，还有很多海外会员，层级关系超过3000层。一年时间，这个平台吸收了超过948万比特币、以太币等数字货币会员，按照当时的市场行情，相当于总价值超过500亿元。数字货币大部分用于给会员“拉人头”奖励，部分变现用于、丁、彭的日常开销和个人挥霍。
“PlusToken”平台为什么能吸收这么多会员？负责此案的检察官、盐城经济开发区检察院第二检察科科长徐宇杰介绍，该平台以“区块链”技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，以提供数字货币增值服务为幌子，承诺高额返利吸引不明真相的人。
陈某等人把平台包装成跨国企业；彭有传销前科，有丰富的传销推广经验；丁在领域有“身份和资源”，熟悉的技术。
陈某和丁某约定，会员必须由网络用户推荐，以至少500美元的价格购买比特币、以太币等主流数字货币，然后以数字货币加入俱乐部，这样就可以获得每月6%到18%的收益，即静态收益。
会员推广会员还可以获得动态福利。动态收益分为直接链接收益和间接链接收益。直接链接收益是一级每个账户静态收益的100%。间接链接收益为二级至十级各账户静态收益的10%。
为了鼓励会员发展更多的下线，“PlusToken”平台推出了“执行委员会”奖励模式。根据下线发展数量和投入金额，将会员分为会员、大家庭、大咖、大神、创造五个等级，线下发展的静态收益按照等级叠加为奖励和返利。
平台自创“加币”作为会员收入的结算方式。“加币”没有价值，其发行数量、价格和波动都由陈某控制。会员赚取的“加币”可以线下出售，也可以通过平台变现为主流数字货币，但兑现需要后台人工审核。
“PlusToken”平台的静态和动态奖金制度与之前的传销类似，只是增加了区块链和数字货币的概念。没有实体经营活动，靠包装不断发展下线来维持平台的运营。其本质仍然是“宠物骗局”。
引导调查，追踪450个比特币。
公安机关立案侦查后，盐城经济开发区检察院成立专案组，及时介入，指导侦查。
与以往网络传销案件不同的是，“PlusToken”平台收取的“门槛费”
涉及的多人如何区分行为的性质？紧扣传销本质，承办检察官将涉案人员分为发起者和在组织建立、壮大中起关键作用的人员两个层次，并根据角色在“PlusToken”平台中的具体作用和司法解释的规定，严格认定组织者、领导者。检察机关指导公安机关通过技术侦查手段锁定境外服务器，固定电子证据，结合相关证人供述形成有效证据链，充分证明了发起人陈某、“军师”丁某、“行动”牟鹏等人在MLM组织中发挥的组织领导作用，特别是用证据锁定了一直自称只是普通成员的丁某为主犯。他以区块链为掩护，雇佣外国人作为“傀儡”，并在MLM组织中伪造海外背景。
如何查出资金流向？根据犯罪嫌疑人的供述和公安机关提供的审计报告，结合鉴定报告，检察官将逐一核查涉案数字货币的去向。在此过程中，检察官发现450个比特币不翼而飞。这450枚硬币的原持有人——陆某某一直辩称“助记词忘记了，无法找回”。综合梳理陆某某、陈某某、刘谋等人的供述，发现450枚硬币的最终去向均指向——陆某某的弟弟陆某龙。
陆某龙在币圈有一定知名度，曾是“钱知道金融”创始人。推荐丁加盟，负责平台推广和对外宣传。按照2019年6月的市值计算，这450个比特币总计超过4000万元。
据检察官分析，陆某龙兄妹“玩”币圈多年，深谙币圈之道。另外，他们价值很大，不可能犯这么低级的错误。然后引导公安机关以陆某龙为中心，辐射周围人员，实时监控其通讯设备和钱包账户地址。
经过多次审查，成功追回200余枚比特币和10万余枚柚子币(由他们转移的249枚比特币兑换而成)，总价值近3000万元人民币(行情变化)。
面对翻供，检察官冷静应对。
由于涉案人员多，证人证言量大，为实现精准打击，盐城经开区检察院积极与上级医院、公安、法院配合，进一步统一执法标准，凝聚办案共识；同时，在开庭前，围绕案件定性、主从犯身份区分等问题，形成了3万余字的庭前材料，准备了60余条建议。
今年7月2日，该案开庭审理，3名检察官出庭，14名辩护律师。
庭上，丁对检察机关指控的犯罪事实供认不讳：“指控我策划品牌，我有异议。陈某只是咨询了我关于应用程序的信息，并没有告诉我层次模型。我不知道这是不是传销。”
结合案件事实，公诉人用精心设计的讯问提纲当庭与丁某质证：“你账户下的336名成员是谁发展的？这336个账户没人投资吗？”“我不知道。”
公诉人继续问：“郑、王某虎、陆某龙在平台内具体分工是什么？”“郑负责平台维护和技术开发。王某虎后来接替郑做技术开发，陆某龙负责推广Plus。”“他们是怎么加入的？”“我把它介绍给了陈某。”
……
公诉人还出示了丁与的微信聊天记录，证实“PlusToken”平台的名称、组织架构、奖励机制、运营机制等都是丁与商量策划的。
丁至今仍坚称“我只是一名普通成员”，但随着审讯的进展，其组织、领导传销的犯罪事实暴露无遗。
公诉人对丁等四名翻供的被告人提出的量刑建议被法庭采纳。丁终于被判刑了
