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集体围剿!矿业淘汰产业 海外交易所提供的服务违法 比特币暴跌

能源消费“双控”趋严,监管矛盾再次指向虚拟货币。 9月24日,国家发改委、中宣部、网信办等部门发布《关于整治虚拟货币“挖…

集体围剿!挖矿列淘汰产业,境外交易所提供服务非法,比特币狂泻

能源消费“双控”趋严,监管矛盾再次指向虚拟货币。

9月24日,国家发改委、中宣部、网信办等部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》,将虚拟货币开采活动列为淘汰类行业,要求严禁向相关企业供电,并加强了对新建虚拟货币开采项目能耗的双重控制约束。

新京报贝壳财经记者注意到,早在2019年底,《产业结构调整指导目录(2019年本)》(以下简称“《指导目录》”)就将原本纳入淘汰行业的采矿行为剔除,一度被误解为给行业吃了一颗“定心丸”,此次监管行动释放出明确信号。

同日,央行、最高法、公安部等部门发布通知称,境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务也属于非法金融活动。此前,虚拟货币在中国已经被明令禁止,很多交易所都将服务器转移到了海外。

重拳过后,比特币、以太坊、莱特币纷纷下跌。比特币两小时跌5%,截至19: 00,报42200美元/枚;以太币和莱特币在19: 00分别下跌超过8%至2845.43美元和147.05美元。

取缔“矿”:再次被列为淘汰行业

根据国家发改委等部门的通知,在《产业结构调整指导目录(2019年本)》“淘汰类”中增加了“虚拟货币‘挖矿’活动”。新增前,虚拟货币“挖矿”项目按淘汰行业处理,按照《国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定》相关规定禁止投资。

什么是淘汰行业?根据规定,主要是不符合法律法规要求、不具备安全生产条件、严重浪费资源、需要淘汰的落后工艺、技术、设备和产品。

贝壳财经记者看到,《产业结构调整指导目录(2019年本)》在2019年底正式发布时,删除了原本列入淘汰行业的“虚拟货币挖矿活动”。虽然当时监管已经明令禁止虚拟货币,但也一度被一些人认为是给行业吃了一颗“定心丸”。

指导目录公布后,四川、内蒙古等地的“挖矿”活动仍在悄然进行。贝壳财经记者曾了解到,四川、内蒙古等地都是电力过剩的地区,电价较低。另外,电(尤其是水电)是不能储存的。与其让水白白流走,不如卖给矿上。

然而,今年以来,上述地区相继打击虚拟货币“挖矿”,被一锤定音的“矿工”在闲鱼等平台上出售二手显卡。

如今对虚拟货币的监管进一步升级。“监管弥补了之前没有具体提到的可能的漏洞,是灰色存在和非法存在的区别。”博通咨询金融行业高级分析师王鹏博向贝壳财经记者解读了政策前后的差异。

记者注意到,被列为淘汰行业的“挖矿”活动仍面临各种禁令。通知明确,强化新型虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束;加强对异常用电的监测和分析;严格限制虚拟货币“挖矿”企业安装电报和用电,严禁对新建虚拟货币“挖矿”项目的企业采取网前供电或专线供电的方式供电;严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动,明确区分“挖矿”与区块链、大数据、云计算等产业边界。

在这次整改的背后,比特币的“挖矿”功耗惊人。据媒体报道,一个拥有1万台“矿机”的矿井,2020年仅纳税25万元,但月均用电量却高达2500万千瓦时。我

9月24日,央行等部门发布《进一步防范处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,指出境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务也属于非法金融活动。对相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及明知或者应知其从事虚拟货币相关业务,仍为其提供营销推广、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人,依法追究相关责任。

同日,在第十届中国支付清算论坛上,央行支付清算司司长温新祥在主旨演讲中也提到了虚拟货币交易所。他说,从基础设施来看,区块链相当于虚拟货币的支付系统,也是虚拟货币的交易数据库;虚拟货币交易所相当于中央对手方,部分承担做市商职能。

“虚拟货币脱离支付体系的封闭运行,在内部‘账户’之间进行货币转移,脱离商业银行和支付机构的账户体系,只有在转换法定货币时才会接触。分流银行和支付机构的支付业务,削弱清算组织的地位。用于非法活动,虚拟货币的匿名性更容易成为违法犯罪活动的交易工具。”他总结了虚拟货币对支付体系的挑战。

针对未来的整治,《通知》表示,要形成监管合力,严厉打击虚拟货币活动。比如,金融管理部门、网信部门将虚拟加密资产大数据监控平台识别的矿山定位到IP地址、具体企业、物理住所,加强与相关监管部门的信息共享和数据交叉验证,形成全链条治理合力;能源监管机构要加大对违规供电项目和存在电力安全隐患项目的查处力度,对违规参与电力市场交易的行为进行监管。

此外,央行在答记者问中表示,将始终保持高压态势,动态监测并及时处置相关风险,坚决遏制虚拟货币交易投机行为,严厉打击与虚拟货币相关的非法金融活动和违法犯罪活动,依法保护人民财产安全,全力维护经济金融秩序和社会稳定。

重拳整治,比特币“雪崩”

今年以来,官方频频“喊话”虚拟货币,打击力度不断加大。

就在上个月,央行金融消费者权益保护局副局长尹佑平表示,将坚决打击以“虚拟货币”和“区块链”为名的非法集资活动。下一步,央行将建立常态化工作机制,保持高压态势,继续打击关联交易投机行为。

回到6月,币圈迎来了一记重锤。6月21日,央行发布公告称,央行有关部门近日约谈了中国工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行、支付宝(中国)网络科技有限公司等部分银行和支付机构。

消息一出,虚拟货币暴跌。比特币盘中跌幅接近10%,24小时最低价约31562美元/枚。以太坊一度跌逾10%,跌破1900美元/枚。

“围剿”虚拟货币的队伍也在扩大。5月18日,中国互金协会、银行业协会、支付清算协会联合发布关于防范虚拟货币交易投机风险的公告,强调金融机构、支付机构等会员单位不得开展虚拟货币相关业务。5月21日,国务院金融稳定与发展委员会会议再次明确,要严厉打击比特币挖矿和交易,坚决防止个体风险向社会领域传导。

在此期间,比特币再次经历了不眠之夜。果壳财经记者注意到,5月19日早盘比特币价格暴跌,到11点07分,跌幅已经达到10.73%,距离每枚4万美元仅差200多美元。要知道,今年4月,比特币的价格一度突破每枚6万美元。与此同时,以太坊的价格也下降了8.75%,价格接近3000美元/件。就在一周前,它的价格一度超过4000美元/件。

然而,这只是一场“噩梦”的开始。19日中午,比特币价格跌破4万美元/枚。晚上8点半后,比特币价格出现自由落体式下跌,24小时内最低价格达到31100美元/枚,较今年最高点“腰斩”。

监管趋严,效果逐渐显现。此前,币圈人士杨明(化名)告诉记者,很多项目都在“蹲着”,币圈已经由牛变熊。“银行可以跟踪每个账户的每一笔资金,无论是买入还是卖出(虚拟货币)。以前也有过,跟踪几个就基本销户了。现在银行加强监控,用户更不敢交易了。”

不过,也有资深币圈人士向记者坦言,目前对虚拟货币交易的监管仍有一定难度。一方面,币圈的场外交易(OTC)很难被监控;另一方面,如果虚拟货币不能用人民币卖出,也可以直接卖出去换成美元,然后通过银行换成人民币,只要持有境外银行卡就可以了。

新京报壳牌财经记者程编辑校对

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