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提高警惕!有人打着“区块链”的幌子赚钱:几十万人被骗 涉案金额80亿!主管发言:群众举报有奖

蓝字,关注21君~ 走进经济生活中的一切 导读:注意:近来,一些不法分子披着“区块链”的外衣,非法吸收公众资金,侵犯公众…

警惕!有人假借“区块链”圈钱:几十万人受骗,涉案金额80亿!监管发话了:群众举报有奖

蓝字,关注21君~

走进经济生活中的一切

导读:注意:近来,一些不法分子披着“区块链”的外衣,非法吸收公众资金,侵犯公众权利。

监理发话了!

要防范以“区块链”为名进行非法集资的风险。这方面有关部门鼓励群众积极举报,符合条件的将给予奖励。

如果我们不想被骗局欺骗,我们仍然需要更多地了解区块链。今天就带大家了解一下吧~

来自21世纪经济报道(ID:jjbd 21;记者:新)、刘润(ID:刘润-pub;米咨询董事长;互联网转型专家;前微软战略合作总监;《刘润•5分钟商学院》本金,220,000认购。)

曾芳刘翔编辑

监理发话了!加强防范以“区块链”为名的非法集资风险

据接近监管的人士透露,近期一些不法分子借机炒作区块链概念,以所谓“虚拟货币”、“区块链商城”、“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金,侵害公众权益。

这些所谓的高收益投资项目,其实与区块链科技无关:有的故意混淆“币”和“链”的概念,干脆披着“区块链”的外衣圈钱。

来源/图Bug创意

日前,21世纪经济报道记者独家获悉:

11月18日,中国银监会成立的处置非法集资部际联席会议办公室(以下简称“办公室-中非联办”)向各省市办发函,提醒防范以“区块链”为幌子的非法集资风险。

非联办通知各地高度重视,切实加强相关风险的监测、防范和处置,坚持不懈打击非法集资等违法犯罪活动,为区块链科技和产业健康有序发展营造良好的市场环境。

据悉,本着“打早打小”的理念,风险提示函要求各地充分利用网络监控、大数据筛选、线下安排等多种手段,加大对“币炒”“链炒”等非法集资风险的监测预警。一旦发现无关迹象,应及时果断处理。

通过假区块链非法集资?

群众举报有奖!

21世纪经济报道进一步了解到,在防范以区块链名义非法集资方面,有关部门鼓励群众积极举报,符合条件的将给予奖励。

据悉,早在2016年,《非法集资举报奖励办法》就由外交部与非洲部联席会议发布。

《办法》规定,群众举报的非法集资线索,经有关部门查证属实的,予以奖励。

有关部门接到举报后,应迅速组织核实,对符合奖励条件的,按规定作出奖励决定。各地可采取“一事一议”或集中处理的方式,对举报线索进行认定和奖励。

但是,普通人因为不懂技术,很容易上当受骗。

因此,中非联办建议各地深入开展区块链发展政策和专业知识宣传,引导公众科学理性看待区块链技术创新和应用;及时揭示假借“区块链”进行非法集资的风险,增强公众的识别能力,防止盲目跟风,上当受骗。

区块链骗局层出不穷!

有什么招数?梳理一下。

来源/图Bug创意

21世纪经济报道记者了解到,上述风险提示及时,打着“区块链”旗号的非法集资诈骗模式越来越复杂。

“区块链游戏”

“区块链游戏”

“区块链挖掘”

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各种噱头让人眼花缭乱,难

2018年1月15日,英雄链项目方发行的token HEC在某网络交易平台上线,上线就断了,变成了空气币。

在断链项目token HEC之后,其内部团队和投资代理人仍然进行了大量的虚假宣传,声称HEC短期内会有百倍回报。上线的一线交易所承诺通过HEC购买柬埔寨金银湾的房产,甚至承诺澳门赌场可以出售英雄的连锁令牌。

一些受骗的投资者听到宣传后追加投资。2018年10月,英雄链官网被关闭,期间部分投资者维权人士和举报人被踢出微信群。最后官方微信群解散,项目负责人消失。

2018年12月29日,英雄链备案。

英雄链项目从一开始就是一个精心包装的诈骗项目,对外宣称是国外项目,实则是国内相关人员自导自演的项目。

2.以区块链奥运会的名义进行诈骗

几十万人受骗,涉案资金达80亿。

还有以区块链游戏为名的诈骗。

例如,幸运十二宫图(别名:幸运十二宫图)是一款区块链游戏。抢一个宠物收益一般需要1-5天,到期会自动卖掉。宠物需要先预约,然后在某个时间点抢。不同的宠物有不同的收入。

比如一只兔子每天的收益是5%。假设它的价格是10000元,一天就能赚500元。

邀请用户身边的人成为养狗人(二级养狗人)可以获得直接推广收入,二级养狗人继续推广会获得推广奖励,一级养狗人还可以获得二级养狗人消费的提成。

2019年8月6日,幸运生肖崩盘,数十万人受骗,涉案资金达80亿。

3.区块链挖矿骗局

损失至少1.4亿元,涉及6800人。

区块链的簿记也被形象地称为“采矿”,一些人以采矿的名义行骗。

比如南京某数据公司开发了所谓的矿机系统、亚洲数字交易平台、区块链钱包、会员系统,搭建了天使币项目的网络运营平台。同时,公司通过举办现场宣讲会、网站宣传、微信微信官方账号推送等方式进行公开宣传。“矿机”分为小型、中型和大型三种。租赁价格分别为1000元、5000元、15000元“天使币”,租期365天。“矿机”每天可以挖出不同数量的“天使币”,“天使币”在交易平台开始套现后可以获得高额利润。

事实上,收取的投资款除了少部分用于公司运营“天使币”项目的费用外,大部分都转入了个人账户,或者用于向员工和介绍人支付佣金,并没有用于任何实际的生产经营活动。

据了解,目前这家公司因资金链断裂已关闭交易平台,造成至少1.4亿元资金损失,涉及6800多人。

4.MLM通过“区块链”复活了它的灵魂

此外,许多媒体也报道了许多MLM组织以区块链的名义拉人头进行诈骗。

据检验日报消息,2016年3月,连云港市公安机关接到匿名举报。陆某等人打着“互联网”的幌子,在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目,通过互联网发展会员缴纳会费,采取虚拟积分变现的盈利模式,涉嫌网络传销。经调查发现,这是一场始于北京、覆盖全国的吸金骗局。

该组织打着“区块链”、“互联网金融”、“电子商务”、“数字中国”的幌子,仅半年时间就发展下线30层,吸收会员账户10900余个,投资3.2亿元。

2019年9月25日,由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的陆某等人组织领导传销活动案二审判决:维持一审原判,主刑。至此,新型互联网传销以其组织者落入法网而告终。

上海、广东、河南.

发送ou

21世纪经济报道获悉,上海当地金融监管部门14日发布通知,称近期有区块链科技炒作虚拟货币的迹象,需防范回潮,安排辖区内虚拟货币相关活动。

通知要求彻查三种情况:

一是在国内组织虚拟货币交易;

二是以“区块链应用场景落地”等为由。发行“XX币”、“XX链”等虚拟货币,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币;

三是为海外注册的ICO项目和虚拟货币交易平台提供宣传、引流、代理交易等服务。

11月8日,广东省东莞市金融工作局发布防范以“虚拟货币”、“区块链”为名非法集资的风险提示称,近期,一些不法分子以“金融创新”、“区块链”为名,通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸收公众资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是基于区块链概念被炒作用于非法集资、传销和欺诈的事实。

根据风险提示,以“虚拟货币”和“区块链”为名的非法集资有三个特点。

第一,网络化、跨界明显。

依托互联网和聊天工具进行交易,利用网络支付工具进行资金收付,风险波及范围广、蔓延速度快。一些不法分子通过租用境外服务器建立网站,实际开展面向境内居民的活动,远程控制实施违法活动;有些个人在聊天工具群里声称获得了海外优质区块链项目的投资额度,可以代为投资,很可能是诈骗活动。这些非法资金大多流向国外,监管和追踪难度很大。

二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性。

利用区块链等热点概念进行炒作,编造各种虚假项目,甚至组织检查等。打着响应国家产业政策、进行创业创新的幌子,骗取公众信任;以ICO、IFO、IEO等名义发行代币。以高收益为诱饵,以“钱的价值只升不降”为宣传口号,如“投资周期短,收益高,风险低”,迷惑性极强。实践中,不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设置盈利和提现门槛等方式非法牟取暴利。并以极强的隐蔽性规避监管规则。

三是违法风险多。

不法分子通过公开宣传,举办线下活动或在各种论坛、微信群宣传ICO、区块链项目,利用“静态收益”(炒币升值获利、原始股分红等)和“动态收益”(发展下线获得的利润)为诱饵吸引公众投资,引诱投资者和开发者加入,不断扩大资金池,其特点是非法集资、诈骗、传销等。

11月15日,河南郑州警方从古巴遣返并押解犯罪嫌疑人高某、胡某、冯某。

郑州警方通报,经查,2018年10月至2019年2月期间,犯罪嫌疑人霍某等人先后设立并实际控制河南连欣科技有限公司、AT Exchange等多家公司,利用其购买的硬盘、主板、机箱进行贴标组装,生产所谓的“矿机”,可生成虚拟货币。

高等人谎称客户可以投资“矿机”,通过挖币、兑换、交易获得高额回报。但当客户高价购买其“矿机”时,公司以交易平台被黑为由,冻结客户兑换的数字货币,通过阻止客户后台提现,非法占用客户资金。该案涉案金额高达13.6亿元,受害群众超过7000人。经查,该公司高管高、胡、冯案发前已潜逃境外。

如果我们不想被披着区块链外衣的非法集资骗局所欺骗,我们可能需要更多地了解区块链。

“布洛克是什么

有一天,“区块链”作为神秘嘉宾参加了一个以区块链为主题的论坛。当台下的观众在讨论区块链的各种应用时,主持人宣布这个领域最重要的嘉宾——“区块链”即将登场。话音刚落,会场一片欢呼,大家起立,以热烈的掌声欢迎“区块链”来到现场。

于是,在大家激动的目光中,“区块链”开始了他的演讲。

来源/图Bug创意

大家好!我自己就是传说中的“区块链”,很高兴受邀参加此次区块链论坛,与大家分享。

首先非常感谢您对我个人的极大关注。过去几年,尤其是去年,包括今天的会场,我能深切感受到大家的热情。但今天我背负了太多本该属于我整个家族的荣耀。

我有一个非常大的家庭。家里的每一个成员,我的父母,我的兄弟姐妹,他们都很棒。所以请允许我今天隆重介绍我的家庭成员。

我的父亲:权力下放

首先,是我父亲。他是一个著名的哲学家,他的名字叫分权。

我的父亲出生在全人类的虚拟世界,是活在全人类心中的信仰。在英语中,我们称他为去中心化。在华人世界,他还给自己起了一个时髦的名字,叫去中心化。

我的父亲从人类出现就存在了。他是一种去除了中心,进而实现人与人之间直接交流、直接交易、直接传递的信仰。他相信有一天,我们可能不再需要中央集权的机构。

在人类几十万年的历史中,父亲一直在寻找一个能实现他去中心化哲学的人,一个他真正爱的人。

后来他喜欢了很多各种各样的人,但直到我妈的出现,他才明白什么是真爱。

我妈妈:互联网

来源/图Bug创意

我妈妈是互联网。

互联网是一个没有中心节点的网络结构。每一个点,本质上都是整个互联网中同等重要的。所以,自从我爸遇到我妈,他就彻底疯狂地爱上了她。然后他们两个在一起,组成了一个家庭。

之后他们生了八个孩子,延续了父亲的去中心化基因,对整个世界产生了巨大影响。

我排行第七,前面六个兄弟姐妹,后面一个弟弟。这是我的家人。

请允许我把我的兄弟姐妹一一介绍给你。

老大哥:P2P下载

我大哥,他叫P2P下载。P2P是我爸爸的姓,所以第一个孩子姓P2P,名字叫下载。

大哥1999年来到这个世界,帮他接生。他是当今互联网非常有名的企业家。他叫肖恩范宁。他在1999年创建了一个名为Napster的mp3音乐分享网站。他也是脸书最早的顾问、投资者和股东之一。

Napster允许你免费下载mp3,但是这个MP3文件不在Napster网站的硬盘上。如果是这样的话,如果把网上的音乐都放在这里,存储量会非常大。

所以肖恩做了一件事,就是他把每台个人电脑上的mp3播放器收集到一个目录里。如果你想下载mp3,Napster会找到那些有这个mp3的电脑,同时从这些电脑上下载小片段,然后在你的电脑上拼出这个mp3。所以Napster本身并不拥有mp3。他只是帮助那些拥有MP3的人互相分享。我们称之为点对点共享。

我大哥的本质是一种硬盘共享,就是把每台个人电脑上的硬盘拿出来一部分,与他人共享。

后来大哥在国内也有了相应的形式,就是雷霆。迅雷是做P2P下载的。它的逻辑是把电影文件放在每台不同的电脑上,然后互相分享。这种模式大大节省了资源。

我的父母非常高兴,因为我的大哥给人类带来了巨大的变化。当然也不是一帆风顺,因为P2P下载对版权保护影响很大。美国后来禁止以这种方式分享MP3,Napster于2002年破产。

但这种逻辑一直存在。

我二哥:CDN

我父母随后生下了他们的第二个孩子,我的二哥——CDN。

当时人们在网上看电影,就出现了一个问题。比如在上海通过视频网站看电影,因为电影存储在北京的服务器上,所以在上海看会很慢,在深圳看电影反应会更慢。

然后呢?一种方法是把这部电影放在许多不同地区的服务器上。看电影的时候,找最近的服务器访问。这是CDN。

结果美国和中国的很多电信公司都成了我二哥的助产士。他们把内容放在许多不同的地方。如果在上海看电影,从上海的服务器上看,最近的机房——。在北京看电影的人都是在北京服务器上看的。这是一种分布式存储,共享分布式带宽。

二哥长大后进化成了一种叫P-CDN的形态,把我爸的姓P2P放在前面,把大家家里的电脑都变成了CDN。

以前我们是把内容放在机房里,中美的机房数量都是有限的。如果你能把每个人家里的带宽都拿出来,那你看电影的时候就能接入邻居的电脑,速度是最快的。

关于P-CDN的落地,还要感谢帮助老大哥扎根中国的——迅雷公司。迅雷用P-CDN已经很久了。它卖给会员一种商品,当时叫生钱宝,后来叫客币。其实就是一种让成员利用自己的家网接入对方网络带宽的设备。

除了迅雷,还要感谢那些电信机房,Shawn,Napster,让大哥可以共享硬盘,二哥可以共享网络资源。

我的第三个兄弟:分布式计算

然后我三哥就出生了。他的名字叫分布式计算。哥哥是科学家。当他出生时,他在全世界引起了轰动。

我三哥在干嘛?

在过去,当我们破解一个算法或密码时,我们使用一种东西:超级计算机。机房里有一台特别强大的电脑,运算速度比世界上任何一台电脑都快。这就是集中式计算。

什么是分布式计算?只是把需要大量计算的工作,比如破译密码或者计算一个DNA的序列,分解成无数个小块。分成小块,然后扔到全世界的小电脑上,比如你家里的个人电脑。

当全世界几千、几万甚至几十万台个人电脑的CPU同时计算时,无论怎样,计算速度都会比一台超级计算机快。

我爸妈很开心,因为他们生了一个科学家,而一些人类以前解决不了的问题,比如需要大量计算的遗传学、密码学,在我三哥面前都轻松解决了,所以我很佩服我三哥。

各位,我给大家介绍了我的三个兄弟:P2P下载,P-CDN,分布式计算。

他们各有各的能力,我大哥,用来共享硬盘;我二哥共享网络带宽;哥是用来共享CPU资源的。我的三个兄弟长大后,互相照顾,互相帮助,于是联合起来组成了一个联盟,叫边缘计算。

过去,我们通过云计算提供资源共享。云计算是我们的远亲,是通过互联网给你提供一个庞大而遥远的云计算机。

但是我的三个哥哥讨论,是不是可以提供一个集中的计算资源,而不是云,而是共享每台电脑的CPU资源、网络资源、硬盘资源,这样全世界的电脑都变成一台虚拟的电脑。

我们称之为分布式云计算。全网计算机一起提供云计算服务,然后我们和大家协调。三兄弟一商量,就把他们的组合叫做边缘计算。

我特别佩服我的三个哥哥,因为我相信边缘计算会让我父母特别骄傲。祝他们的边缘计算计划大获成功。

我的四姐:社交媒体

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在这之后,我爸妈生了我四姐3354社交媒体。她是我父母生的第一个女孩,所以他们特别喜欢她。

在过去,媒体是集中的,尽管它可能代表正义和中立的观点。在世界范围内,话语权集中在少数人手中。

我四姐出生后,给了每个人公平的说话机会,每个人的声音都能被别人听到。整个世界立即变得非常情绪化,每个人都能够表达自己的创意和情感想法。

谁接生了我的第四个妹妹?在美国,我们特别要感谢脸书和推特。在中国,我们要感谢新浪和腾讯,他们共同交付了四姐。

姐姐的出生让我父母的信心大增,她让每个人的声音都被全世界听到。她是互联网世界里一朵人见人爱的花。

我的五哥:P2P借贷

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我爸妈突然想,能不能在金融领域生个宝宝?在一个名叫伦纳德拉普兰什的美国人的帮助下,他们接生了第五个弟弟,并给他取名为P2P Lending。

伦纳德想,富人为什么要把钱存在银行里?为什么一定要去银行借钱?所以他创办了一家名为lending club的公司,帮我父母接生。

P2P借贷是什么意思?今天,我需要钱。我不去银行,直接找有钱人借。

在美国,今天你把钱存入银行,活期储蓄利率是一年0.25%,但如果你借钱使用信用卡,信用卡的利率是一年17%。为什么把钱存银行是0.25%,取钱是17%?太不合理了!不如放权,直接借钱给对方。

这是我五哥P2P借贷。他是一个非常叛逆的孩子。他一直在宣扬人们可以直接借贷,所以他和传统世界里一个特别顽固保守的群体进行了一场很大的斗争。五哥在全世界做了很多冒险的事,但也帮过很多人借钱。

武哥是我们全家争议最大的一个。

我六哥:众筹

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我爸妈在金融领域生了我五哥之后,很快又生了我六哥。他叫众筹,帮他接生的公司是一家美国公司。它的名字叫天使名单,意思是天使名单。

过去,我们通常会寻找风险投资或上市。这些都是集中融资方式。其实机构或者股市的钱也是无数股民给的,那么如果一个企业需要钱,是不是可以直接去找这些分散的股民借呢?

当今金融界之所以有监管,是因为世界上有很多不合格的投资者,也就是那些没有能力识别和承担风险的人。拿他们的钱会导致金融风险。

在中国,超过200人被称为非法集资。能不能找到有能力识别风险和承担风险的人,不通过中介机构就把他们的钱拿走?我们把这种方式叫做众筹,这是我六哥。

相比五哥,六哥会显得稍微冷静一点。但他仍会让世界头疼,因为这仍涉及金融风险。但是他给了很多优秀的企业家投资,给了他们改变世界的机会。

在全球引起巨大反响的美国打车软件优步,通过众筹从天使名单拿到了他们的第一笔钱。

我很喜欢六哥。他十几岁的时候就是个人才,已经有了这么大的成就。

我,小七:区块链

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我是第七个孩子,我叫区块链,给我接生的人叫中本聪。中本聪在2008年发表了一篇论文,题目是《基于点对点技术的数字现金系统》。

我想向你强调两点。第一种是基于点对点技术。点对点是我爸,就是P2P。

第二个叫数字现金,数字现金。数字现金和数字货币有很大的区别。货币就是货币,而货币不仅仅是现金。数字现金系统是一个非常狭窄的领域。

什么是现金?纸币、金银都是现金。所以我是来做黄金和纸币的,不是银行账户。

如何实现?是我父亲的基因——点对点技术把这种记账能力放到了每一台电脑上。

我是分布式记账技术。我天生具有分布式记账的优点,但我也有一些缺陷。我不能解决所有的问题。

我有什么缺点?分布式记账是指一个银行过去保管的账本需要存放在全网的每个节点。然而,当它需要存储在每台计算机上时,它造成了极大的资源浪费。你可能没有意识到,但实际上我自己也深受其害。

所以我只能在数据量特别小的区域做分布式记账,数据量特别大的区域做不了。比如很多人期待我做老大哥做的事情,就是全网共享文件。然而,在整个网络的每个节点上放置一个副本将消耗大量资源。

分布式记账最大的作用就是去掉中间的信托机构。在我的努力下,未来可能不再需要一些第三方征信机构,人类的生活效率会得到提高。

我出生后不久,中本聪帮我接生了一个婴儿,所以我是家里最小也是最早的一个。

我儿子:比特币

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我孩子叫比特币,是一种基于分布式记账技术的数字现金。比特币是模拟黄金发行的。2100万件的总量每四年减半。

我爸妈特别期待他们的孙子3354,一个去中心化的数字现金系统,不需要世界上任何一个中央银行,可以让世界的金融体系更加透明。

当然,我希望我的孩子能够健康成长,不要因为对他期望过高而让他过早陷入自我膨胀。他需要良性发展。

我侄子:ICO

自从有了孩子,六哥就筹钱生了个儿子。他娶了一位名叫托肯的妻子。代币是比特币的原型和逻辑。他们结合后,也就是众筹获取代币的逻辑,生下了他们的儿子ICO,我们全家的第二个孙儿。

家家有本难念的经,我们家最难念的书可能就是我侄子ICO了。

ICO给全世界和我们家都造成了很大的困扰,就是在他很小的时候,没有受过很好的教育,就出来流浪社会了。他能够在没有任何实际项目执行的情况下,迅速收集大量比特币、以太坊或其他代币。

所以我们希望人类能配合我们的管理,介入人类的监管体系。让他在人的监督下健康成长,学习一些风险管理,让好的项目涌现出来。

上面是我全家,下面是我们家的家谱。

希望我们全家和人类一起创造美好的未来。

我今天的演讲到此为止。谢谢大家!

6月21日

小伙伴们,看完这篇文章,你对区块链有更深的了解了吗?你对区块链有什么疑问和困惑?可以在留言区分享你的观点~本期编辑刘翔

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作者: 炒面多吃

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