近期比特币的异常波动引发了监管部门的介入，部分投资者也对比特币市场的前景产生了怀疑。
由于比特币具有很强的国际兑换便利性，不受传统金融地域的限制，只需在国内外不同平台交易，就可以实现资金的转移。因此，外汇和反洗钱自然成为监管部门关注的重点。
此前，中国人民银行营业管理部约谈了北京9家比特币交易平台负责人，明确要求比特币交易平台不得违规从事融资、币融等金融业务。与此同时，监管部门对比特币市场的调查也在逐步深入。在交易杠杆等问题逐步被禁止后，反洗钱等功能性监管成为工作重点。
央行提出明确要求：不得违规从事融资融币等金融业务，不得违反反洗钱、外汇管理、支付结算等国家金融法律法规。央行特别强调，如有违规且情节严重，检查组将要求有关部门依法关停取缔。
随后，Huobi.com、OKCoin、btc中国、Yuanbao.com、Huobi.com、Huobi.com、中国比特币、比特币交易网、Huobi.com等比特币交易所在火币网办公室召开行业会议，讨论行业自律问题。随后，各平台发布风险管理公告，直指比特币市场存在非法洗钱等投机行为。
火币。com将加强客户身份识别，加强对资金来源和取款用户的审核和监管，发现可疑用户行为，并可能采取相关措施限制取款、交易和冻结可疑资产。
中国外汇投资研究院院长谭雅玲表示，现在整个金融市场都在投机，央行还是看到所有资产价格都在下行空间，所以比特币可能会被炒起来。这是央行抑制比特币过度投机非常重要的一块。一方面是为了保护投资者，另一方面更重要的是为了整个中国金融市场的安全。
比特币为数字货币的发展开辟了道路。目前，很多国家都在参考比特币所依托的结算支付技术，探索未来的国家法定数字货币。与比特币密切相关的区块链技术越来越显示出其投资价值，赢得了众多科技和金融巨头的青睐。因此，在当前环境下制定加强比特币监管的政策，不仅是使比特币交易量和价格回归理性的及时之举，也是比特币健康发展、维护投资者权益的有力保障。
