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用比特币洗钱获刑2年央行和最高人民检察院的六大案件都详细披露了洗钱的新手段 实属罕见

帮助黑社会性质组织转移犯罪所得,利用银行支付结算业务实施洗钱犯罪,前妻利用比特币洗钱,帮助前夫将集资诈骗款转移到境外. …

用比特币洗钱获刑2年,央行、最高检六大案例罕见详细披露洗钱新手段

帮助黑社会性质组织转移犯罪所得,利用银行支付结算业务实施洗钱犯罪,前妻利用比特币洗钱,帮助前夫将集资诈骗款转移到境外.

近日,最高人民检察院、中国人民银行分别从近年来生效判决的成功洗钱案件中,选取6起具有法律适用和办案指导意义的亮点典型案例进行公开通报。

记者了解到,这6起典型案件涵盖了当前多发、常见的洗钱上游犯罪,包括黑社会性质组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等。充分揭示了不同上游犯罪下洗钱犯罪的常见手段和利用虚拟货币洗钱等新型犯罪手段。

针对记者关心的问题,上述部门负责人表示,这些案例不仅在事实认定、法律适用等方面对司法办案具有指导意义,也警示公众要知道哪些行为属于洗钱,避免因私利或因亲情而实施洗钱犯罪。

市场观点认为,长期以来,监管机构发布的反洗钱案例只是简单地披露了犯罪分子洗钱方法和手法的细节,对金融机构的参考和分析意义不大。这份通报详细披露了具体的违法情况,对各反洗钱业务主体具有重要的研究价值。

用比特币洗钱被判刑。

虚拟货币被用作跨境洗钱的新手段。上述6起典型案例中,有一起因用比特币洗钱被判刑,引发广泛关注。本案中,一男子因集资诈骗1000万元逃往国外,其前妻利用比特币为其转移资产后被判处有期徒刑两年。

2015年8月至2018年10月,博在意大利注册成立了一家金融信息服务公司。未经国家有关部门批准,以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品,自行决定增减。资金主要用于支付本息和个人挥霍,后期拒不支付。

此外,陈某博还开设数字货币交易平台发行虚拟币,通过虚假宣传诱骗客户在平台充值交易,在平台编造交易数据,通过限制大额提现、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口,拖延甚至拒绝投资者提现。

2018年11月3日,上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗对波立案侦查,涉案金额1200余万元,波潜逃境外。

2018年年中,波将非法集资款300万元转入分行个人银行账户(波之妻)。2018年8月,分局与波为转移财产、掩饰、隐瞒犯罪所得而离婚。2018年10月底至11月底,陈某分行在明知陈某波因涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查、立案侦查并潜逃境外的情况下,仍将上述300万元转入陈某波个人银行账户,供陈某波境外使用。

此外,根据陈某博的指示,陈某分行将陈某博用非法集资款购买的车辆以90余万元低价卖出,然后在陈某博组建的微信群中联系比特币“矿工”,将卖车的钱全部转给“矿工”换取比特币钥匙,并将钥匙发给陈某博在国外兑换。

上海市公安局浦东分局在对陈某波集资诈骗案的侦查中,发现了陈某分局洗钱犯罪线索。经查,2019年4月3日,该案因陈某分行涉嫌洗钱犯罪被移送起诉。中国人民银行上海总部指示商业银行和其他反洗钱机构

虽然我国监管部门明令禁止代币发行融资和兑换活动,但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异,可以通过境外虚拟货币服务商和交易所实现虚拟货币与法币的自由兑换。

最高人民检察院、中国人民银行认为,本案的典型意义在于虚拟货币跨境兑换,这是一种新的洗钱手段,洗钱数额按照虚拟货币兑换实际支付的款项计算。

537家志愿机构去年被罚5.26亿。

随着社会经济的快速发展,各种犯罪和洗钱活动相互交织、相互渗透。洗钱犯罪起到助纣为虐的作用,洗钱手段不断翻新,涉案金额持续上升。

2020年,全国检察机关以洗钱罪批准逮捕221人,起诉707人,比2019年分别上升106.5%和368.2%。中国人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱志愿机构开展专项综合执法检查,依法对537家志愿机构作出行政处罚,罚款5.26亿元,处罚违规个人1000人,罚款2468万元。

值得注意的是,为非法吸收公众存款、集资诈骗等利益相关者犯罪转移非法资金的洗钱案件持续高发,利用网络贩毒、跨境贩毒清洗毒资、赃物的洗钱犯罪呈上升趋势,利用比特币等虚拟货币的新型洗钱手段更加隐蔽.各种洗钱犯罪对社会稳定、金融安全和司法公正构成严重威胁。

近年来,我国反洗钱监管不断提速。例如,人民银行不断加强执法检查,建立了风险评估和执法检查“双支柱”反洗钱监管体系。2021年初,中国人民银行反洗钱局发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》;2021年3月1日,《刑法修正案(XI)》生效,“自行洗钱”将单独构成洗钱罪。上游犯罪人实施犯罪后,隐瞒或者掩饰犯罪所得的来源和性质的,不作为赃款的后续处理被上游犯罪吸收,而单独构成洗钱罪,从而加重对从洗钱罪中获益最大的上游犯罪主犯的处罚。

反洗钱是一项系统的工作,需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管和司法保障的努力和配合。2003年,人民银行开始承担组织协调全国反洗钱工作的职能,并牵头负责反洗钱联席会议机制。反洗钱联席会议机制目前有21个成员单位,包括金融监管部门、行业主管部门、纪检监察部门、执法部门、司法部门等。

最高人民检察院第四检察厅厅长郑新建表示,下一步,检察机关将从三个方面加大反洗钱工作力度:一是继续加大对洗钱犯罪的起诉力度;第二,加强各部门的协调与合作;第三,强化检察效能。

中国人民银行反洗钱局局长巢克俭表示,下一步,中国人民银行将积极会同联席会议成员单位,加强宣传学习,深刻认识立法意义,压实各部门主体责任,充分发挥行政、执法、司法合力,通过调研指导,开展打击洗钱犯罪专项行动或竞赛,加强部门间交流研讨,落实《刑法a》新规定

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作者: 八仙渡海口

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