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币圈沉浮(1) |最严监管年 交易所真假“出逃”

回望2021年,币圈遭遇了前所未有的打击。十个部门监管力度最大,社交平台被黑被封,银行支付机构被全面封杀.一大波币汇声称…

币圈浮沉(一)|最严监管年 交易所真假“逃亡”

回望2021年,币圈遭遇了前所未有的打击。十个部门监管力度最大,社交平台被黑被封,银行支付机构被全面封杀.一大波币汇声称退守大海,但是否“出逃”很难说是真是假。在业内人士看来,展望2022年,货币兑换监管将继续高压,虚拟货币监管将继续加码。普通消费者不要涉足此类非法高危游戏,注意保护自身财产安全。

“致命”暴击

最强监管风暴下的币圈,可谓2021年的“致命一击”。

先是多家搜索社交平台屏蔽了币汇的关键词,随后多家银行支付机构屏蔽了比特币等交易。然后,他们又迎来了三协打击虚拟货币炒作的集体发声,最后被央行等十部门彻底封杀。自此,虚拟货币上下游相关业务活动被正式列为非法金融活动。即使是境外的货币兑换,只要是通过互联网向境内居民提供服务,也属于非法。

在此背景下,战战兢兢的币交所也在多方“喊话”下集体出海。第一反应是火币兑换。十部门监管通知下发当天,北京商报记者从内部人士处获悉,火币宣布停止中国大陆地区新用户注册,仅保留中国台湾省和中国香港地区新用户注册。

此后很多交易所,包括比安,OKEx,抹茶,BHEX等。也宣布了他们的后续退出行动,大致想法是,他们将检查平台用户,退出中国大陆市场,然后专注于海外。

然而,戒烟并不容易。正如一位交易所从业者对《今日北京商报》表示,“目前市面上有几百家甚至上千家交易所,想退就退”。一方面,市面上一些中小交易所黑客和技术安全事件较多,用户资产安全难以保证;另外,大部分兑换准备金不到用户资产的30%,平台基本靠新充值,老用户提现是有可能的。很多平台一旦突然关闭,就会出现跑路、失联的情况.

例如,最近,一家名为AOFEX的交易所受到质疑,因为它无法登录和取款,引起了货币市场的恐慌。

对货币兑换的多轮攻击也反映在货币价格上。以9月24日10个部门的督查事件为例。消息公布后,比特币等虚拟货币价格大幅下跌,一个月内跌幅达12%。尽管价格在11月达到历史新高,但在12月再次下跌。截至12月22日19: 16,比特币最新报价为49200美元,月跌幅14.6%。

“虚拟货币场外交易商和大部分交易所不受监管,甚至存在虚构交易、操纵价格、挪用客户资金等行为。对于这一点,2021年货币交易整体保持高压态势。\”上海对外经贸大学区块链技术与应用研究中心主任刘峰今日对北京商报记者表示,套利空间也吸引了国内部分交易用户的资金进入货币市场,客观上带来了较大的监管压力。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授潘鹤林进一步提到,在连续几轮高压监管下,大部分交易所已经与金融机构脱钩,进一步与国内用户脱钩。虚拟货币波动对中国的风险传导基本消除。但不容忽视的是,市场上仍存在一些C2C交易市场和交易所的违规行为,需要处理和重视。

对还是错“逃避”

在最严格的监管之后,货币兑换似乎已经退去。然而,很多时候

比如目前大部分交易所都说不对国内用户开放。然而,12月22日,北京商报今日记者通过官网链接登录了一家头部交易所。尽管宣称退出内地市场,但北京商报今日记者也发现,仍有不少币汇在风中推广新活动,甚至教用户翻墙注册;另外,虽然规定明确币圈产业链是非法的,但是仍然有很多币圈营销网站也在非法分流一些交易所.

目前市场情况是:宣布退群后,仍有不少交易所运营人员通过微信朋友圈、百度贴吧等渠道建群;除了正常开通交易外,多家交易所仍然针对用户推出了“邀请好友获得奖励”的新营销;甚至有交易所诱导用户完成企业账号认证,鼓励用户通过企业账号参与交易。

一位业内资深从业者也向北京商报今日记者证实了这些市场乱象。他说,目前确实有一些交流。虽然他们对网站或app中的交易进行了限制,但仍然可以登录查看相关交易信息;同时,目前币民为了绕过对国内用户的限制,甚至开始购买外国人的身份证明,开设国外账户进行交易。

“交易所对国内用户开放,教他们翻墙。这些行为在中国是违法的,需要严厉打击。”潘麟对《今日北京商报》表示,市场是混乱的。一方面,虚拟货币本身具有隐蔽性,其去中心化的设计使得监管面临诸多困难。另一方面,虚拟货币交易所不愿意放弃国内用户,这对他们来说意味着巨大的经济利益。需要注意的是,虚拟货币要通过非正规渠道复活,从而将虚拟货币的波动风险引向中国。

另一位行业分析师表示,虚拟货币交易有一些历史和现实原因。目前很多货币交易所仍然支持用户通过C2C平台进行交易。第一,C2C交易模式作为一种绕过监管的方式已经存在好几年了,目前很难完全封杀;二是现实原因,国内投资者要进行虚拟货币交易,必然离不开资金的流通和银行卡的媒介。在买卖双方“情投意合”避免监控的前提下,支付方也很难查到。

持续高压

据业内预测,目前,货币交易新套路不断,造成监管空白,可以预见后续将进一步跟踪完善。

正如刘峰所言,“对于2022年货币交易所的监管趋势,我个人认为会保持高压态势,主要体现在以下两个方面:一方面,疫情短时间内没有任何结束的迹象,导致主权货币增发的动力明显减少,导致部分资金仍流入货币市场,监管压力依然较大;另一方面,国内贸易商的反监管技术手段不断加强,监管部门在技术手段和方法上面临新技术的考验”。

对于后续治理,刘峰建议,监管一方面要加强对传统金融体系资金的监管,防止资金流入货币市场;另一方面,在技术上,应进一步结合最新的网络安全技术,在交易传输渠道和源头加强监管的治理能力。

潘麟预计,后续交易所监管将进一步加码,进一步打击交易所发展国内用户的黑暗行为。“因为虚拟货币本身具有隐蔽性,所以要抓住重点。对于私下存在的C2C零散交易,可以通过大数据追踪进行监管,而对于交易所非法吸收国内用户的行为,应该予以沉重打击。”

除了制度风险,投机者通过C2C交易还可能面临账户限制和冻结的风险。对此,前述分析师建议,除了各种

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作者: 我是创始人

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