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比特币猎场的陷阱与风险

新华社上海1月13日电(上海证券报记者黄子豪)近期,比特币价格飙升,引发市场高度关注。根据芝加哥商品交易所的数据,202…

比特币“猎场”的陷阱与风险

新华社上海1月13日电(上海证券报记者黄子豪)近期,比特币价格飙升,引发市场高度关注。根据芝加哥商品交易所的数据,2021年1月交割的比特币期货价格在2020年11月突破2万美元底盘后暴涨,今年1月7日盘中突破4万美元。

比特币暴涨的背后,可能是庄家操控或者交易平台的“暗箱操作”。据相关部门监测,部分境外交易平台存在大量虚假交易嫌疑。2020年,三大交易平台宕机事件频发,40余家境外虚拟货币交易平台跑路,多家公司涉嫌操纵市场。

目前需要警惕国内虚拟货币交易平台的死灰复燃。目前,有关部门已经建立了技术监测系统。如发现有非法金融活动,将移交处理非法集资的职能部门和公安机关,依法严厉打击。

海外交易平台“深”

像“刷单”一样刷出虚假交易量,故意停机变坏,引诱投资者加大杠杆,不能不让人感叹虚拟货币交易平台“套路深”。

事实上,海外虚拟货币交易平台都是通过“刷量”来提升排名,吸引用户。2019年9月,市场流动性和场外交易提供商Alameda Research发布的真实交易量监测数据显示,虚拟货币市场约66.4%的交易量仍然是虚假的。

相关部门的监控发现,交易平台Coinbene涉嫌大量虚假交易。Coinbene的SPV(日人均交易量)高达59.95比特币,按均价计算相当于120万美元,远高于其他交易平台。因此可以判断Coinbene存在大量虚假交易。交易平台OKEx、火币、币安和Bitfinex也涉嫌虚假交易。

同时,监测结果显示,2020年,三大交易平台宕机事件频发。去年1月8日至12月18日火币系统宕机6次;去年3月12日到7月3日,OKEx的系统四次宕机;从去年2月29日到12月25日,BIN经历了11次停机,其中9次是意外停机事件。

很多交易平台被故意频繁关闭,导致闪退、卡顿、无法显示持仓等异常现象,影响用户正常的下单、撤单、平仓等交易操作。从而实现期货持仓的爆炸,最终达到非法侵占用户财产的目的。

交易平台还通过发放杠杆账户体验券等方式,引诱投资者参与杠杆交易。但目前高杠杆的密码资产合约市场各项规则不完善,个人投资者整体不具备相应的认知水平和风险承受能力。2020年6月,大连一男子利用杠杆参与虚拟货币交易,损失2000多万元,携妻子自杀。

一些带有传销性质或者资不抵债的虚拟货币交易平台,频频出现卷款跑路的现象。据有关部门监测,2020年将有40余家境外虚拟货币交易平台运行。仅2020年10月以来,就有DragonEx、TokenBetter等多家交易平台跑路。

经销商控制现象明显。

比特币价格暴涨,疑似背后有“推手”。数据显示,拥有大量比特币的地址(拥有超过1000个比特币的地址)数量正在逐年增加。比特币的分布越来越集中,为庄家操纵市场提供了条件。交易员指控TEDA操纵比特币市场。

据相关部门监测,截至2020年12月31日,共有2260个比特币地址余额超过1000个比特币,持有约789万个比特币,占比特币总发行量的44%;其中有1742个地址从未转出,持有约565万个比特币在t

虚拟货币市场和传统金融市场一样,充斥着虚假的正面和负面消息,由于缺乏监管,情况越来越糟。利用虚假消息影响市场情绪,抬高市场价格或导致市场价格快速下跌,造成用户被动平仓,损失巨大。

利用舆论操纵市场价格、传销、舆论等行为在虚拟货币行业屡禁不止。庄家可以通过地面传销、网络广告、聘请业内有影响力的人代言等方式,提高代币的影响力,引诱投资者投资,达到短期操纵价格的目的。

非法金融活动将无所遁形。

大跌可能是“庞氏骗局”。虚拟货币交易平台往往利用一些小币种,利用投资者一夜暴富的心态,通过修改后台数据在短时间内产生虚假收益,吸引投资者进场,然后通过虚假下跌让投资者资金大幅缩水,更有甚者圈钱直接跑路。

比如一些“空气币”项目上线时破九成,不到一个月归零,六周卷走一亿多,给投资者造成巨大损失。

至于比特币,由于其账户与个人姓名、地址等信息没有关联,为洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动提供了便利。各国监管部门要么明令禁止交易,要么出台政策进行严格限制。

据了解,美国已有多家金融机构向美国证券交易委员会(SEC)提交了发行比特币开放式基金的申请,但均因市场波动和行业操纵被SEC驳回。英国金融行为监管局宣布,将从2021年1月6日起禁止向散户投资者出售追踪比特币等虚拟货币价格的产品。

日益严格的全球监管将给比特币的未来走势带来不确定性。比如2020年11月26日,受美国财政部即将出台的监管措施影响,比特币一天内下跌约3000美元,跌幅超过13%。

2017年9月,在互联网金融风险专项整治框架下,人民银行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。指出代币发行融资是指融资主体通过代币的非法出售和流通向投资者收取的所谓“虚拟货币”。本质上是一种未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

比特币交易

“深度套路”

境外虚拟货币交易平台“刷单”吸引用户;

2019年9月,市场流动性和场外交易提供商Alameda Research发布的真实交易量监测数据显示,虚拟货币市场约66.4%的交易量仍然是虚假的。

通过“停机”盗用用户财产:

交易平台通过发放杠杆账户体验券等方式引诱投资者参与杠杆交易。

2020年6月,大连一男子利用杠杆参与虚拟货币交易,损失2000多万元,携妻子自杀。

比特币价格暴涨,疑似背后有“推手”:

庄家可以通过地面传销、网络广告、聘请业内有影响力的人代言等方式,提高代币的影响力,引诱投资者投资,达到短期操纵价格的目的。

作者:黄子豪

来源:广州日报

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作者: 币圈小哥

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