八仙渡海口
1.比特币是非法集资吗？
比特币不是非法集资，而是一种虚拟货币，在全球范围内自愿交易。但是没有监管机构，可以作为有心人的洗钱工具。
2.比特币是什么？
比特币的概念是由中本聪在2009年首次提出的。是开源P2P软件产生的电子货币。比特币不是由特定的货币机构发行的，它是由特定算法的大量计算产生的，所有的交易都是使用整个P2P网络中由许多节点组成的分布式数据库来确认和记录的。2013年8月19日，德国成为第一个承认比特币合法“货币”地位的国家。2013年10月29日，加拿大温哥华开通了“世界上第一台”比特币ATM。现在比特币可以兑换成大多数国家的货币。比特币在中国的发展也异常火爆。根据一些网站的计算，中国已经是全球最大的比特币交易市场。国内一个交易平台的日交易额可以过亿，一个比特币已经被炒到近1600元。淘宝的很多商家，百度的加速音乐服务，以及一些线下实体店都已经开始接受比特币的定价支付。比特币的交易是匿名的。交易只反映了比特币钱包的地址和一串随机的字和数字，没有可以识别个人的信息。由于这一特点及其跨境、跨平台的特点，成为行贿、洗钱、向境外转移资产、赌博等违法活动的绝佳渠道。因此，一些承认比特币合法性的国家，如美国，也加强了对比特币交易的监管。2013年10月，美国丝绸之路网站因洗钱被关闭，其所有者罗斯乌布里希特被捕。在中国，没有一个主管部门对比特币有明确的说法，导致其在现实中疯狂无序的发展。一些网站利用比特币公然从事赌博、外汇交易等非法活动。一些网站还利用比特币进行非法集资或集资诈骗。2013年10月26日，在港注册的GBL比特币交易平台网站关闭，相关操作人员消失。该平台此前已经吸收了大量投资者投资“比特币”。目前国内比特币交易的乱象需要清理整顿。这种清理整顿有充分的法律依据。
3.比特币违法有哪些法律违规？
1.比特币的“交易”和“流通使用”违反《中华人民共和国中国人民银行法》。
该法第十六条明确规定“中华人民共和国的法定货币是人民币”，“发行人民币，管理人民币流通”的机构是唯一的，即中国人民银行；第二十条规定：“任何单位和个人不得印制、出售代币代替人民币在市场上流通”。实际上，比特币具有“代币”的功能，开展比特币交易的网络平台和商家已经违反了本法的规定，应当依据本法进行查处。
2.比特币交易平台违反《电信管理条例》、《互联网信息服务管理办法》等电信管理规定，构成“非法经营行为”。
055-79000第七条明确规定：“国家根据电信业务分类，对电信业务实行许可制度。从事电信业务，必须依照本条例的规定，取得国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构颁发的电信业务经营许可证。未取得电信业务经营许可证，任何组织或者个人不得从事电信业务经营活动。”互联网服务是该法限制的增值电信服务之一。055-79000第四条规定：“国家对商业性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。未取得许可或者未办理备案手续的，不得从事互联网信息服务。”比特币交易平台收取“交易费”或“提现费”或从事“相关广告业务”，这将
比特币交易平台没有取得也无法取得《经营互联网信息服务业务许可证》，部分网站甚至没有备案。该行为依法构成“非法经营行为”，应依法查处。
3.凡利用比特币从事赌博、洗钱、行贿、集资诈骗等违法行为的，按《电信管理条例》相关规定处罚。比特币的“价值功能”和“使用功能”使其成为犯罪行为的“客体要件”，比特币的相关犯罪行为不应置于法律管辖之外。
