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经济观察报宋涤1月16日讯，据证券时报报道，目前，多部委即将对包括虚拟货币场外交易、“出海”平台、为虚拟货币场外交易提供服务的支付渠道等多个节点进行监管。
经济观察网办公室获悉，这一监管路径其实源于2017年11月底一个互联网金融风险专项整治领导小组召开的座谈会。知情人士告诉经济观察网，参加会议的还有网信办、发改委、工信部、公安部等部委的官员，以及北京、上海、四川等10个省市的互金整顿办。
会议布局了虚拟货币监管的下一步计划，包括：虚拟货币“矿山”、在本地注册的场外交易平台和所谓的“出海”、“钱包”服务商、提供支付服务的支付机构。根据经济观察网此前采访的信息，引导“矿”退出已经开始在部分省市推广。接近政策层面的人士对经济观察网表示，其余措施仍在部署中，但目前政策层面已基本摸清了涉及场外交易和离岸平台的相关情况。
受中国、韩国、美国等国家发布的监管政策影响，1月16日至17日比特币价格大幅波动，24小时跌幅超过25%，一度跌破1万美元。截至发稿时，比特币价格在11000美元左右波动。
多部委联合监管，压力更大。
据上述知情人士透露，在2017年11月召开的论坛上，监管层认为9月份以后的虚拟货币市场清理整顿工作成效显著。下一阶段将重点关注虚拟货币“挖矿”和场外交易监管。
在场外交易监管部分，将取缔部分在本地注册或以“出海”形式将注册地迁至海外——的个人或组织，其以群主、管理员名义提供“钱包”服务(虚拟货币暂存服务)，方便集中交易。对于一些已经转移到海外的平台，他们的网站将被屏蔽或应用程序被关闭。此外，监管机构将严惩一些为虚拟货币交易提供支付服务的机构。一位比特币投资者告诉经济观察报，目前大部分OTC平台都支持微信、支付宝等主流支付渠道，虽然是私人账户的形式。
场外交易是继9月虚拟货币交易平台被关停后，虚拟货币交易的一种新形式。
2017年12月初，国家互联网金融安全技术专家委员会曾发布一份比特币场外监测报告。这篇报道提到，10月以来，比特币OTC平台加速上线，部分平台“通过打通C2C OTC与场内交易资金账户之间的虚拟转账通道，在一定程度上实现了人民币和比特币的变相场内交易。”据2017年9月，央行等部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》已明确表示“任何所谓代币融资交易平台不得从事法定货币与代币及‘虚拟货币’之间的兑换业务”。
目前，监管思路中引导“矿”退出的措施已在部分省份实施。其中，四川、内蒙古的部分比特币矿已经关停，场外市场全面监管尚未全面启动。
但根据经济观察网此前采访的信息，目前，很多省份，包括湖南、黑龙江、河北、广东等。已冻结涉及虚拟货币投资和虚拟货币矿机投资的银行账户，其中两地已知冻结总金额超过6亿元。此前，接近政策的相关人士曾对《经济
在中国监管政策的消息发布之前，韩国监管部门也陆续发布了一些关于比特币的利空消息。3354韩国法务部多次表示，准备制定法案，禁止通过交易所进行虚拟货币交易。
根据经济观察网梳理的信息，司法部的这一表态与其对虚拟货币的一贯态度一致。
法务部的声明引起了韩国民众的强烈反弹。据韩媒报道，韩国总统府网站上一份由匿名人士撰写的请愿书已有超过20万人签名。这份请愿书反对政府对虚拟货币的不合理监管。
韩国一位比特币投资者对经济观察网表示，法务部的法案还需要国会批准，但在虚拟货币问题上，国会和韩国政府的态度并不完全一致。
美国市场也释放了一些监管风。1月12日，美国财政部长约翰努钦也表示，将与G20合作，监控数字货币的大规模投资，防止其被称为匿名的瑞士银行货币。
至此，虚拟货币交易的四大市场：韩国、中国、日本、美国、中国、韩国、美国的政府都发布了加强监管的消息。
受一系列消息影响，2018年1月，比特币等虚拟货币价格大幅波动。尤其是1月16日至17日，比特币24小时跌幅超过25%，一度跌破1万美元。
值得注意的是，2017年1月，比特币的价格也因为央行的反洗钱调查而大幅波动。因此，“币圈”也将比特币一月价格的波动称为“一月魔咒”。
除了政策影响，后续资金不足也被认为是此轮虚拟货币调价的原因。2017年底大量ICO项目上线，2018年部分ICO项目出现“破发”现象，类似于今年9月监管落地前币圈的现象。一位比特币投资者认为，这种现象意味着币圈的资金量已经不足，一些曾经的获利者已经撤出了部分资金。
早在2017年12月初，另一位比特币投资者曾对经济观察网表示，从比特币从6万到10万的上涨周期来看，其他虚拟货币的价格已经出现了明显的下跌。已经可以看出，整个市场的禀赋并没有想象中的那么巨大，如果出现重大利空，可能会带来连锁反应。
目前还很难确定国家政策对虚拟货币市场价格的影响。一些乐观的投资者认为，政策的影响有限。他们的观点是，美韩的政策没有实际执行的迹象，只是用一些政府官员的言论作为支撑；2017年9月的强监管之后，我国市场经历了一波“出海”，产生了强烈的政策“抗药性”。具体影响仍需待政策全面实施后确定。
