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彭博周五援引一名消息人士的话说，最大的加密货币交易所Coin 'an正在接受商品期货交易委员会(CFTC)的调查，因为担心它会允许美国人非法交易。
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这些知情人士说，CFTC正在决定边是否允许美国居民买卖受监管机构监管的衍生品，该交易所没有在CFTC注册。彼岸在新加坡设有办事处，但没有固定的公司总部。它没有被指控行为不当，调查可能不会引发执法行动。
这项审查是市场监管机构可能阻止加密行业成为美国投资者更主流投资的最新迹象。CFTC将比特币和以太坊等虚拟货币视为商品，并声称对其期货和其他衍生品拥有管辖权。这意味着，如果美国人在加密平台上交易，加密平台将面临严格的客户保护和监管要求，无论交易所位于何处。
彼岸联合创始人赵昌鹏上周五表示，该公司严格遵守美国的法规，并有强有力的控制措施来防止客户洗钱。在社交媒体平台Clubhouse的一次活动中，他拒绝评论CFTC是否在调查货币安全。
他说：“我们将继续提高我们的合规性，我们也将积极与世界各地的监管机构合作，提高行业的合规标准。”
在周四早些时候的一份声明中，Bi 'an表示，它在其网站上阻止了美国居民，并使用先进的技术来分析存款和取款，以寻找非法交易的迹象。该公司表示，必安“非常认真地对待其合规义务”。CFTC拒绝置评。
比安被查的消息被报道后，比特币应声下跌。截至美国东部时间上午10:42，比特币下跌2%，至56420.45美元。
美国镇压
这项调查使得美国对加密技术的打击力度越来越大。CFTC起诉比特币期货交易所BitMEX没有注册为交易商。自从它成为监管审查的对象以来，其市场份额一直在下降。美国最大的加密交易所比特币基地全球公司上个月也披露，它正在回应CFTC的一项大规模调查。
此外，美国财政部正在考虑新的规则，以迫使银行记录虚拟资产投资者的身份。尽管支持者表示，此举将打击洗钱和其他非法活动，但比特币持有者认为，这将破坏加密货币的关键吸引力之一：在没有政府监管的情况下转移资金的能力。针对货币安全的执法行动已经成为加密技术快速发展的标志，并将成为与数字代币相关的最著名的CFTC案件。比安的联合创始人赵昌鹏(别名CZ)经常在电视和社交媒体上推广加密货币，称这帮助他成为了亿万富翁。2019年，必安成立了总部位于旧金山的币安。赵说，这是一个为美国客户服务的独立实体，在财政部金融犯罪执法网络注册，并持有多个州的许可证。不过他还是承认，不正当交易可能漏网。在11月接受彭博采访时，他说：“我们一直在屏蔽美国用户的访问，但有时用户确实会找到巧妙的方法绕过我们。我们必须找到更聪明的方法来阻止他们。“比特币用户的快速增长对比特币突破5万美元是一个利好，因为交易以前所未有的速度获取了新用户。赵上个月告诉电视台，加密平台每天吸引超过30万用户注册，超过了2017年达到的峰值。在美国，这种增长经常引起监管机构和执法机构的注意，他们担心非法交易、操纵、洗钱和违反制裁。
10月，美国商品期货交易委员会在联邦法院起诉总部位于塞舌尔的BitMEX，称其涉嫌让美国人交易加密衍生品，且未在该机构注册为经纪公司。BitMEX的多名创始人因违反美国反洗钱法被司法部提起刑事指控，CFTC也提出了这一指控。
BitMEX在提起诉讼后的一份声明中表示，该公司坚决不同意这些指控，并一直遵守美国法律。一名被告不认罪，另外两名被告正在与检察官协商出庭事宜。第四被告的情况无法确定。
碧安的公司结构很不一般。在本月的一次采访中，赵说，该公司由分布在世界各地的许多实体组成。同样质疑该公司合规性的还有加密货币交易所比特币基地。在计划中的IPO之前，比特币基地在最近提交给美国证券交易委员会(sec)的一份文件中表示，它与“监管要求合规程度不同的公司，如比特币基地”进行竞争。
(加美财经特稿，抄袭必究)
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作者：沈晓华
编辑：沈晓华
